嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告
来源:新闻中心 作者:鸡妹 发布时间:2021-01-25 12:10

  证券代码:603871 证券简称:嘉友世界 布告编号:2021-004

  转债代码:113599 转债简称:嘉友转债

  嘉友世界物流股份有限公司

  第二届董事会

  第三十二次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、 董事会会议举行状况

  嘉友世界物流股份有限公司第二届董事会第三十二次会议告诉已于2021年1月19日以电话、电子邮件或专人送达方法宣布,本次会议于2021年1月22日下午15:00在北京市西城区月坛北街26号恒华世界商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方法举行。本次会议由董事长韩景华先生招集和掌管。本次会议应参会董事5人,实践参会董事5人。公司部分监事及高档管理人员列席了本次会议。本次会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》及《嘉友世界物流股份有限公司章程》的规则。

  二、 董事会会议审议状况

  审议经过《关于聘任公司高档管理人员的方案》

  为满意公司运营管理需求,依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规则,公司总ag亚游集团接口司理孟联女士提名,董事会提名委员会审阅,赞同聘任江璟辉先生、张博斐先生、Soon Chin Yang 先生担任公司副总司理,任职期限自董事会经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  表决状况:赞同5票,对立0票,放弃0票。

  公司独立董事宣布了赞同的独立定见。

  以上详细内容详见公司于同日在《我国证券报》、《报》、《证券时报》、《证券日报》和买卖所网站揭露宣布的《关于聘任公司高档管理人员的布告》。

  审议经过《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行请求归纳授信额度的方案》

  依据公司运营发展战略以及资金预算组织,为下降融资本钱,进步资金运营才能,公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行请求不超越人民币30,000万元的归纳授信额度,授信期限不超越2年,授信产品包含但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、境内非融资性保函、进口信用证开证及押汇、国内信用证开证及其项下买卖方融资。实践授信额度及用处等授信要素,以宁波银行终究批阅为准。详细融资金额将视公司运营资金的实践需求来确认。在授信期限内,授信额度可循环运用。

  公司实践操控人韩景华先生为本次公司向宁波银行请求的归纳授信供给个人连带责任确保担保,未收取任何费用,无需公司供给反担保。

  为及时处理相关融资事务,公司董事会授权董事长韩景华先生在授权额度内代表公司签署银行融资相关文件,授权公司财务部同银行洽谈归纳授信详细确保金份额事宜以及详细处理上述归纳授信和借款事务的相关手续。

  表决状况:赞同5票,对立0票,放弃0票。

  审议经过《关于公司向厦门世界银行股份有限公司北京分行请求归纳授信额度的方案》

  依据公司运营发展战略以及资金预算组织,为下降融资本钱,进步资金运营才能,公司拟向厦门世界银行股份有限公司北京分行请求不超越人民币20,000万元的归纳授信额度,授信期限不超越3年,授信产品包含但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、境内非融资性保函、进口信用证开证及押汇、国内信用证开证及其项下买卖方融资。实践授信额度及用处等授信要素,以厦门世界终究批阅为准,详细融资金额将视公司运营资金的实践需求来确认。在授信期限内,授信额度可循环运用。

  公司实践操控人韩景华先生为本次公司向厦门世界请求归纳授信供给个人连带责任确保担保,未收取任何费用,无需公司供给反担保。

  为及时处理相关融资事务,公司董事会授权董事长韩景华先生在授权额度内代表公司签署银行融资相关文件,授权公司财务部同银行洽谈归纳授信详细确保金份额事宜以及详细处理上述归纳授信和借款事务的相关手续。

  表决状况:赞同5票,对立0票,放弃0票。

  三、备检文件

  《嘉友世界物流股份有限公司第二届董事会第三十二次会议抉择》

  《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关方案的独立定见》

  特此布告。

  嘉友世界物流股份有限公司

  董事会

  2021年1月25日

  证券代码:603871 证券简称:嘉友世界 布告编号:2021-005

  转债代码:113599 转债简称:嘉友转债

  嘉友世界物流股份有限公司

  关于聘任公司高档管理人员的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  嘉友世界物流股份有限公司于2021年1月22日举行第二届董事会第三十二次会议,审议经过了《关于聘任公司高档管理人员的方案》。

  为满意公司运营管理需求,依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规则,公司总司理孟联女士提名,董事会提名委员会审阅,赞同聘任江璟辉先生、张博斐先生、Soon Chin Yang 先生担任公司副总司理,任职期限自董事会经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对董事会聘任高档管理人员事项宣布了赞同的独立定见。

  特此布告

  嘉友世界物流股份有限公司

  董事会

  2021年1月25日

  附:

  江璟辉先生简历:

  江璟辉,男,1973年5月出世,我国国籍,中共党员,研究生学历,工程师。现任GOLDEN DEER INVESTMENT SARLU法定代表人、总司理。曾任资兴市鑫辉铋厂司理,云南云铜稀贵药业有限公司副总司理,昆明云铜稀贵铋业有限公司总司理助理、副总司理,云南云铜稀贵新材料有限公司营销司理,云南铜业股份有限公司营销分公司世界事业部司理,赞比亚谦比希铜锻炼有限公司副总司理,卢阿拉巴铜锻炼股份有限公司副总司理。

  截止布告日,江璟辉先生未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》 中明确规则不得担任公司高档管理人员的景象,未受到过我国证监会、 买卖所及其他有关部门的处分,也不存在其他买卖所确定不适合担任上 市公司高档管理人员的景象。

  张博斐先生简历:

  张博斐,男,1981年10月出世,我国国籍,本科学历。现任嘉荣悦达世界物流有限公司法定代表人、履行董事、总司理。曾任上海浦东世界货运有限公司市场部司理,海翔世界货物运输署理有限公司市场部总司理,上海枫悦世界物流有限公司履行董事、总司理。

  截止布告日,张博斐先生未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》 中明确规则不得担任公司高档管理人员的景象,未受到过我国证监会、 买卖所及其他有关部门的处分,也不存在其他买卖所确定不适合担任上 市公司高档管理人员的景象。

  孙敬阳先生简历:

  Soon Chin Yang ,男,1971年5月出世,马来西亚国籍,新加坡永久居留权,研究生学历。 现任JASN INTERNATIONAL PTE.LTD.董事、总司理,SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED董事。曾任新加坡 FRONTIER PARTNERS PTE.LTD.董事,新加坡经济发展局我国华东区上海办事处署长。

  截止布告日,Soon Chin Yang 先生未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》 中明确规则不得担任公司高档管理人员的景象,未受到过我国证监会、 买卖所及其他有关部门的处分,也不存在其他买卖所确定不适合担任上 市公司高档管理人员的景象。

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